27.06.06 г.

Сегодня в Государственной Думе прошло заседание комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Депутаты рассмотрели таблицы поправок к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части идентификации клиента, находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также в части дополнения перечня таких организаций).

Поправка, внесенная Лианой Пепеляевой к проекту федерального закона, была рекомендована комитетом к принятию. Данной поправкой исключается положение законопроекта, допускающее открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя в случае открытия физическим лицом счета (вклада) в той же кредитной организации, в которой на момент заключения нового договора банковского счета (вклада) у данного лица уже открыт счет (вклад), даже при условии, что ранее данное физическое лицо (его представитель) было идентифицировано кредитной организацией в предусмотренном порядке и сведения, полученные в результате такой идентификации, не изменились.