09.02.06 г.

Сегодня на заседании Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам был рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", одним из авторов которого является Лиана Пепеляева.

Законопроект направлен на изменение отдельных положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, законопроектом предложено не идентифицировать лицо при осуществлении некоторых операций по переводу денежных средств на сумму, не превышающую 30 тыс. рублей. Кроме того, не нужно предъявлять документ, удостоверяющий личность, при покупке иностранной валюты на сумму менее 15 тыс. рублей либо эквивалентной сумме в иностранной валюте.

По результатам рассмотрения было принято решение рекомендовать Государственной Думе принять законопроект при его рассмотрении в первом чтении.